銀行業(yè)反洗錢標準化電子課程,反洗錢標準化課程培訓答案2022
第二條國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，配合國務院行政部門洗錢履行銀行業(yè)金融機構洗錢和反恐怖融資的監(jiān)督管理職責。銀行業(yè)金融機構反恐怖融資管理辦法洗錢第一章總則第一條為防范洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業(yè)金融機構洗錢和反恐怖工作，根據中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國反恐怖主義法洗錢法、中華人民共和國反恐怖主義法等有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。1、金融機構反洗錢內控制度建設的基本要求有哪些anti洗錢內部控制制度是國務院有關金融監(jiān)督管理機構提出的反洗錢內部控制制度。x0dx0a金...
更新時間：2024-01-18標簽： 洗錢標準化課程培訓銀行業(yè)銀行業(yè)反洗錢標準化電子課程 全文閱讀